Разбита е организирана престъпна група за измами и изпиране на пари, действала в градовете София и Ботевград
В Софийска окръжна прокуратура (СОП) се води дело за активността на проведена незаконна група, основана с користна цел да прави в съгласие документни закононарушения за нелегално заграбване на чуждо имущество и изпиране на пари.
До откриване на незаконната активност се стигна вследствие на извършената на 30.06.2025 година профилирана интервенция от Групово дело „ Борба с проведената престъпност “ на Министерство на вътрешните работи под управлението на СОП.
При претършуване на жилища, офиси и коли са конфискувани движимости и документи.
ОПГ е работила в продължение на няколко години на територията на гр. София и гр. Ботевград под управлението на 50-годишния А.К., жител на Украйна и България.
Участниците в групата – А.К., М.М., Г.Г., извършвали различни финaнcoви oпepaции, за което използвали неистинен или постоянни документи без пpaвнo ocнoвaниe за прикриване произхода на добити от противозаконна активност приходи, в това число посредством покупко-продажби с движимо и недвижимо имущество.
На този стадий от следствието откритата сума
Постановление за привличане в качеството на обвинен за присъединяване в ОПГ е предявено на Г.Г. Заедно с М.М. той набирал хора с невисок обществен статус за основаване на търговски сдружения и разкриване на банкови сметки.
Ръководителят на ОПГ и съучастниците му А.К. и М.М. са оповестени за общодържавно търсене.
На днешния брифинг окръжният прокурор Наталия Николова и Емил Борисов осведомиха за хода на следствието по досъдебното производството за активността на незаконното съдружие, което съставлява сегмент от огромна международна мрежа за изпиране на пари.
До откриване на незаконната активност се стигна вследствие на извършената на 30.06.2025 година профилирана интервенция от Групово дело „ Борба с проведената престъпност “ на Министерство на вътрешните работи под управлението на СОП.
При претършуване на жилища, офиси и коли са конфискувани движимости и документи.
ОПГ е работила в продължение на няколко години на територията на гр. София и гр. Ботевград под управлението на 50-годишния А.К., жител на Украйна и България.
Участниците в групата – А.К., М.М., Г.Г., извършвали различни финaнcoви oпepaции, за което използвали неистинен или постоянни документи без пpaвнo ocнoвaниe за прикриване произхода на добити от противозаконна активност приходи, в това число посредством покупко-продажби с движимо и недвижимо имущество.
На този стадий от следствието откритата сума
Постановление за привличане в качеството на обвинен за присъединяване в ОПГ е предявено на Г.Г. Заедно с М.М. той набирал хора с невисок обществен статус за основаване на търговски сдружения и разкриване на банкови сметки.
Ръководителят на ОПГ и съучастниците му А.К. и М.М. са оповестени за общодържавно търсене.
На днешния брифинг окръжният прокурор Наталия Николова и Емил Борисов осведомиха за хода на следствието по досъдебното производството за активността на незаконното съдружие, което съставлява сегмент от огромна международна мрежа за изпиране на пари.
Източник: novinata.bg
КОМЕНТАРИ